{"id":1114,"date":"2021-11-19T11:20:41","date_gmt":"2021-11-19T17:20:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.insafocoop.gob.sv\/?post_type=programas&#038;p=1114"},"modified":"2022-06-16T10:08:07","modified_gmt":"2022-06-16T16:08:07","slug":"programa-numero-uno","status":"publish","type":"programas","link":"https:\/\/insafocoop.gob.sv\/?programas=programa-numero-uno","title":{"rendered":"Levantamiento de Informaci\u00f3n sobre el Cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos"},"content":{"rendered":"<p>El Instituto Salvadore\u00f1o de Fomento Cooperativo, en cumplimiento de las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional del Caribe, relacionado con la Ley de Lavado de Dinero y Activos, est\u00e1 tomando acciones de mejora de corto, mediano y largo plazo, para ir adecuando de manera gradual las funciones derivadas de su rol como ente supervisor de la las Asociaciones Cooperativas bajo su jurisdicci\u00f3n, las cuales consisten por orden de tiempo y prioridad la\u00a0 <strong><em>FORMACI\u00d3N DEL PERSONAL, <\/em><\/strong>en temas relacionados con ley de Lavado de Dinero y Activos<\/p>\n<ul>\n<li>Formaci\u00f3n del personal t\u00e9cnico dedicado a realizar las inspecciones a las Asociaciones Cooperativas en las siguientes \u00e1reas: elaboraci\u00f3n de sus planificaciones de trabajo con enfoque de riesgos, capacitaci\u00f3n en temas de lavado de dinero y activos, capacitaci\u00f3n en la realizaci\u00f3n de auditor\u00edas forenses entre otros temas necesarios<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Definir los niveles de atenci\u00f3n a las Asociaciones cooperativas de manera inmediata para verificar si las mismas cuentan con los formularios necesarios para realizar los DDC, verificaci\u00f3n de origen de fondos, implementaci\u00f3n de contratos de adhesi\u00f3n debidamente depositados en el \u00f3rgano supervisor, reportes de los estados financieros dentro de los treinta d\u00edas posteriores a su aprobaci\u00f3n por la Asamblea General de Asociados, que tengan oficial de cumplimiento en los casos aplicables, que cuenten con la <strong>tecnolog\u00eda necesaria<\/strong> para sistematizar adecuadamente las transacciones de sus asociados, que cuenten con las matrices de riesgos entre otros.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Analizar la carga laboral sobre la base de la asignaci\u00f3n de cooperativas por t\u00e9cnico, de tal manera que cada t\u00e9cnico pueda desarrollar su tarea de la mejor forma, de lo cual depender\u00e1 la necesidad de reforzar con m\u00e1s personal en el \u00e1rea de supervisi\u00f3n, con la competencia necesaria para el cumplimiento de las funciones de auditoria.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Crear los distintos formularios para el levantamiento de informaci\u00f3n en las Asociaciones Cooperativas que servir\u00e1 de base para crear las normas que fueren necesarias.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a 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